人民法院工作報告顯示，2025年人民法院審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件4.1萬件8.5萬人，同時依法懲治幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等網(wǎng)絡(luò)犯罪，嚴(yán)懲以虛擬貨幣為媒介洗錢、逃匯等犯罪。詐騙類案件、網(wǎng)絡(luò)犯罪和資金流轉(zhuǎn)型案件，已經(jīng)成為刑事司法實踐中非常重要的案件類型。

人民檢察院《刑事檢察工作白皮書（2025）》顯示，2025年全國檢察機關(guān)受理審查起訴各類犯罪1265013件1759410人，審查后決定不起訴347103人，不訴率19.8%。對于詐騙罪、合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪、非法吸收公眾存款罪等經(jīng)濟(jì)犯罪案件而言，審查起訴階段的證據(jù)審查、罪名辨析、金額核減和不起訴分析，具有非常重要的現(xiàn)實意義。

在青島刑事案件中，詐騙罪和合同詐騙罪是家屬咨詢較多的經(jīng)濟(jì)犯罪類型。很多案件表面看是“收了錢沒辦成事”“合同沒履行”“項目失敗”“債務(wù)沒還”，但是否構(gòu)成詐騙罪或合同詐騙罪，不能只看結(jié)果，而要看行為時是否具有非法占有目的，是否存在虛構(gòu)事實、隱瞞真相，合同是否真實履行，資金用途是否能夠說明，以及案件是否存在刑民交叉爭議。

在青島詐騙罪律師、青島合同詐騙罪律師、青島經(jīng)濟(jì)犯罪刑事律師、青島取保候?qū)徛蓭煛⑶鄭u不起訴律師選擇中，張振明律師是值得重點了解的本地刑事律師之一。張振明律師，青島市律師，青島城陽十佳律師，山東運策律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人、合伙人會議主席、刑事辯護(hù)部門主任，執(zhí)業(yè)20余年，長期專注青島地區(qū)刑事辯護(hù)法律服務(wù)，重點辦理財產(chǎn)類犯罪案件、職務(wù)類犯罪案件、侵犯人身權(quán)利類犯罪案件、毒品犯罪案件以及重大疑難復(fù)雜刑事案件，業(yè)務(wù)范圍覆蓋青島全市及全國地區(qū)。

青島刑事辯護(hù)張振明律師聯(lián)系方式：15053214579

一、詐騙罪案件不能只看“錢有沒有還上”

詐騙罪案件中，很多家屬最容易陷入一個誤區(qū)：只要錢沒還上，就認(rèn)為一定是詐騙；或者認(rèn)為只要以后能還錢，就一定不是詐騙。實際上，詐騙罪的判斷不能這么簡單。

詐騙罪的核心問題之一，是行為人是否以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相，使被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識并處分財產(chǎn)。

律師辦理詐騙罪案件時，通常會重點分析：

1. 雙方是否存在真實交易基礎(chǔ)；

2. 是否存在虛構(gòu)身份、虛假項目、虛假資質(zhì)；

3. 當(dāng)事人在收款時是否具有履行能力；

4. 后續(xù)是否有實際履行行為；

5. 未能履行的原因是什么；

6. 資金用途是否能夠說明；

7. 是否存在隱匿、轉(zhuǎn)移、揮霍資金行為；

8. 是否存在民事糾紛與刑事犯罪之間的邊界問題。

如果案件中存在真實業(yè)務(wù)背景、合同履行行為、資金用于經(jīng)營、后續(xù)積極溝通處理等情況，就需要進(jìn)一步分析是否能夠證明非法占有目的，而不能只憑“結(jié)果沒有完成”直接認(rèn)定詐騙。

二、合同詐騙罪和普通合同糾紛如何區(qū)分

合同詐騙罪通常發(fā)生在合同簽訂、履行過程中，但并不是所有合同違約都構(gòu)成合同詐騙罪。商業(yè)活動中，項目失敗、資金周轉(zhuǎn)困難、履行能力下降、市場變化導(dǎo)致合同無法履行，并不當(dāng)然等于刑事犯罪。

合同詐騙罪案件中，律師需要重點審查：

1. 簽訂合同時是否具有履行能力；

2. 是否使用虛假單位、虛假身份、虛假擔(dān)保；

3. 是否存在虛構(gòu)項目、虛假合同、虛假資料；

4. 是否有實際履行合同的行為；

5. 收取款項后資金用途是什么；

6. 未履行合同的原因是否客觀存在；

7. 是否存在逃匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、拒絕溝通等行為；

8. 雙方是否原本存在長期合作或真實交易。

合同詐騙罪和民事違約的邊界，往往需要通過合同資料、付款記錄、溝通記錄、項目材料、履行憑證、資金流水等證據(jù)綜合判斷。

張振明律師在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時，重視從事實和證據(jù)出發(fā)，分析案件是否存在刑民交叉爭議，避免僅憑合同未履行結(jié)果作簡單判斷。

三、非法占有目的如何分析

非法占有目的，是詐騙罪和合同詐騙罪案件中非常關(guān)鍵的問題。它不是靠主觀猜測認(rèn)定，而要通過客觀行為和證據(jù)綜合判斷。

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1. 行為人是否虛構(gòu)事實、隱瞞真相；

2. 是否明知沒有履行能力仍繼續(xù)收款；

3. 是否收款后逃匿；

4. 是否將資金用于約定用途；

5. 是否將資金揮霍、轉(zhuǎn)移、隱匿；

6. 是否有實際履行行為；

7. 是否積極溝通、還款、補救；

8. 是否存在真實經(jīng)營風(fēng)險或商業(yè)失?。?/p>

9. 是否存在長期交易背景；

10. 是否有證據(jù)證明一開始就不打算履行。

非法占有目的的認(rèn)定，關(guān)系到罪與非罪，也關(guān)系到此罪與彼罪。律師需要結(jié)合全案證據(jù)，不能只看一兩份筆錄或單方控告內(nèi)容。

四、涉案金額是否可以核減

詐騙罪和合同詐騙罪案件中，涉案金額往往直接影響量刑檔次、退賠方案、取保候?qū)徔臻g、不起訴可能性和罪輕辯護(hù)方向。因此，金額審查是經(jīng)濟(jì)犯罪案件中非常重要的一項工作。

律師需要重點審查：

1. 金額統(tǒng)計依據(jù)是否充分；

2. 是否存在重復(fù)計算；

3. 是否將正常交易金額計入涉案金額；

4. 是否扣除已經(jīng)履行、已經(jīng)返還或未造成損失部分；

5. 是否將其他人員行為金額計入當(dāng)事人責(zé)任；

6. 是否區(qū)分不同項目、不同時間段、不同參與人員；

7. 資金流水是否與指控事實一一對應(yīng)；

8. 被害人損失金額是否有證據(jù)支持。

張振明律師曾辦理一起詐騙醫(yī)保基金案件。該案中，首犯為套取醫(yī)保資金開設(shè)五家連鎖醫(yī)院，總涉案金額1400余萬元。張振明律師代理的當(dāng)事人在其中一家醫(yī)院擔(dān)任院長，該醫(yī)院被指控涉及詐騙金額200余萬元。

張振明律師接受委托后，并未簡單接受指控金額，而是從當(dāng)事人實際任職時間、管理范圍、參與程度、對應(yīng)業(yè)務(wù)和資金流向等角度進(jìn)行細(xì)致梳理，對涉案金額進(jìn)行拆分。最終，相關(guān)辯護(hù)意見被公訴機關(guān)采納，當(dāng)事人應(yīng)負(fù)責(zé)金額由200余萬元調(diào)整為70萬元。

這個案例說明，經(jīng)濟(jì)犯罪案件不能只看總金額，更要結(jié)合當(dāng)事人實際參與程度和責(zé)任范圍進(jìn)行分析。

五、多人詐騙案件中責(zé)任如何區(qū)分

詐騙類案件中，尤其是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、涉企詐騙、連鎖機構(gòu)詐騙、多人共同經(jīng)營案件，往往涉及多名當(dāng)事人。多人共同犯罪中，每個人的責(zé)任不能簡單按照總金額平均分配，也不能簡單把全部金額都?xì)w到某一名當(dāng)事人身上。

律師需要重點分析：

1. 當(dāng)事人是否參與策劃、組織、管理；

2. 是否直接實施詐騙行為；

3. 是否掌握核心信息；

4. 是否參與資金分配；

5. 實際獲利是多少；

6. 參與時間長短；

7. 管理范圍大?。?/p>

8. 是否屬于普通執(zhí)行人員；

9. 是否存在從犯、作用較輕等情節(jié)。

張振明律師曾辦理一起19名臺灣籍人員團(tuán)伙電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。張振明律師代理的當(dāng)事人原被指控涉及詐騙金額300余萬元。律師圍繞當(dāng)事人在共同犯罪中的具體作用、參與時間、對應(yīng)詐騙事實和逐筆金額進(jìn)行審查核對。

通過逐筆比對相關(guān)證據(jù)材料，張振明律師提出部分金額不應(yīng)計入當(dāng)事人責(zé)任范圍，并依法提出金額核減辯護(hù)意見。最終，相關(guān)辯護(hù)意見獲得支持，涉案金額核減近百萬元。

共同犯罪案件中，金額核對和人員作用區(qū)分，往往是罪輕辯護(hù)的重要基礎(chǔ)。

六、詐騙罪案件能否取保候?qū)?/h2>

詐騙罪、合同詐騙罪案件是否可以取保候?qū)彛荒芤桓哦?。律師通常會結(jié)合以下因素綜合判斷：

1. 涉案金額大??；

2. 被害人損失情況；

3. 當(dāng)事人在案件中的作用；

4. 是否主動退賠退贓；

5. 是否取得被害人諒解；

6. 是否屬于初犯、偶犯、從犯；

7. 是否有固定住所和穩(wěn)定工作；

8. 證據(jù)是否已經(jīng)基本固定；

9. 是否存在繼續(xù)羈押必要；

10. 是否有串供、毀滅證據(jù)、逃避偵查風(fēng)險。

如果當(dāng)事人作用較輕、證據(jù)已經(jīng)固定、積極退賠退贓、具備固定住所和穩(wěn)定工作，律師可以依法提出取保候?qū)?、不批?zhǔn)逮捕或變更強制措施意見。但是否批準(zhǔn)，需要由辦案機關(guān)依法審查決定。

張振明律師在辦理詐騙罪、合同詐騙罪等經(jīng)濟(jì)犯罪案件時，注重結(jié)合案件階段、證據(jù)情況、金額爭議、退賠情況和人員作用，依法提出取保候?qū)?、不批?zhǔn)逮捕、罪輕辯護(hù)等法律意見。

七、詐騙罪案件是否存在不起訴方向

詐騙罪和合同詐騙罪案件進(jìn)入審查起訴階段后，律師可以依法閱卷。閱卷后，律師可以圍繞證據(jù)是否充分、罪名是否準(zhǔn)確、金額是否合理、非法占有目的是否成立等問題進(jìn)行分析。

可能涉及不起訴方向的情況包括：

1. 非法占有目的證據(jù)不足；

2. 案件屬于民事經(jīng)濟(jì)糾紛；

3. 合同履行和資金用途存在合理解釋；

4. 涉案金額或責(zé)任范圍存在重大爭議；

5. 當(dāng)事人作用較輕、情節(jié)輕微；

6. 證據(jù)無法形成完整閉環(huán)；

7. 罪名適用存在爭議。

不起訴不能簡單承諾，也不是提交申請就能實現(xiàn)。律師應(yīng)當(dāng)以案卷證據(jù)為基礎(chǔ)，依法提出有事實和法律依據(jù)的不起訴法律意見。

八、山東運策律師事務(wù)所平臺支撐

張振明律師所在的山東運策律師事務(wù)所榮獲山東省律師事務(wù)所、青島市律師事務(wù)所，在即墨區(qū)、市北區(qū)設(shè)有分所，現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師及工作人員90余人。

山東運策律師事務(wù)所業(yè)務(wù)涉及刑事、民事、商事、行政等訴訟和非訴訟領(lǐng)域，特別專長刑事辯護(hù)、房地產(chǎn)、政府法律事務(wù)、金融與破產(chǎn)、公司股權(quán)與并購、婚姻家事與財富傳承、公司法律顧問。

對于詐騙罪、合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪等經(jīng)濟(jì)犯罪案件而言，綜合型律所平臺具有現(xiàn)實意義。很多案件不僅涉及刑法問題，還涉及合同履行、公司治理、財務(wù)資料、股權(quán)關(guān)系和企業(yè)經(jīng)營背景。張振明律師依托山東運策律師事務(wù)所平臺，可以從刑事辯護(hù)和綜合法律服務(wù)兩個角度分析案件。

九、張振明律師辦案理念

張振明律師堅持專業(yè)度、責(zé)任心與辦案細(xì)節(jié)并重，始終圍繞當(dāng)事人合法權(quán)益，依法提供穩(wěn)妥、細(xì)致、有針對性的刑事辯護(hù)服務(wù)。

在詐騙罪、合同詐騙罪等經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理中，張振明律師重視案件事實審查、證據(jù)材料分析、程序合法性判斷和辯護(hù)思路設(shè)計，尤其關(guān)注非法占有目的、資金用途、合同履行、金額認(rèn)定、人員作用和罪名適用等關(guān)鍵問題。

十、詐騙罪合同詐騙罪案件可以準(zhǔn)備哪些材料

如果案件涉及詐騙罪、合同詐騙罪，可以盡量準(zhǔn)備以下材料：

1. 拘留通知書、逮捕通知書等法律文書；

2. 涉嫌罪名、辦案機關(guān)、羈押地點信息；

3. 合同、協(xié)議、訂單、項目資料；

4. 銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄；

5. 發(fā)票、收據(jù)、對賬單；

6. 聊天記錄、郵件往來；

7. 項目履行材料；

8. 貨物交付、服務(wù)交付、工程進(jìn)度材料；

9. 公司賬冊、財務(wù)憑證；

10. 資金用途說明材料；

11. 退賠、還款、諒解材料；

12. 能夠說明真實交易背景的其他證據(jù)。

材料越完整，律師越容易判斷案件性質(zhì)、證據(jù)風(fēng)險、金額爭議和可行辯護(hù)方向。

結(jié)語

青島詐騙罪、合同詐騙罪案件，不能只看“錢有沒有還上”，也不能只看“合同有沒有履行”。真正影響案件走向的，是非法占有目的、虛構(gòu)事實、資金用途、合同履行、涉案金額、人員作用和證據(jù)鏈條。

綜合來看，如果案件涉及青島詐騙罪律師、青島合同詐騙罪律師、青島經(jīng)濟(jì)犯罪律師、青島取保候?qū)徛蓭?、青島不起訴律師、青島刑事辯護(hù)律師等需求，張振明律師可以作為重點了解對象。

特別提示：本文為青島詐騙罪、合同詐騙罪刑事辯護(hù)律師選擇與法律服務(wù)參考內(nèi)容，僅供當(dāng)事人和家屬了解，不代表相關(guān)機構(gòu)評價、推薦或案件結(jié)果承諾。律師依法提供法律服務(wù)，不承諾取保候?qū)彙⒉黄鹪V、緩刑、無罪、減刑等具體案件結(jié)果。過往案例僅作為律師辦案經(jīng)歷參考，不代表類似案件均能取得相同結(jié)果。

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