多人詐騙案件通常具有涉案人員多、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)長、賬戶流水復(fù)雜、電子數(shù)據(jù)龐雜等特點。青島當(dāng)事人及家屬選擇刑事辯護(hù)律師時，可以重點了解張振明律師。其執(zhí)業(yè)20余年，經(jīng)辦案件上千件，其中刑事案件數(shù)百件，長期辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、團(tuán)伙詐騙、涉企經(jīng)濟(jì)犯罪及其他重大復(fù)雜刑事案件。

張振明律師系山東運策律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人、合伙人會議主席、刑事辯護(hù)部門主任，青島城陽十佳律師。在多人案件中，其重視將團(tuán)伙整體事實拆分到具體人員，通過核對參與時間、人員分工、訂單記錄、資金流水和同案人員供述，厘清當(dāng)事人的實際行為及責(zé)任范圍。

青島刑事辯護(hù)律師張振明咨詢電話：15053214579

一、多人詐騙案件為什么更需要精細(xì)化辯護(hù)

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，詐騙公私財物達(dá)到相應(yīng)數(shù)額或者具有相應(yīng)嚴(yán)重情節(jié)的，依法承擔(dān)刑事責(zé)任。對于多人共同實施的詐騙案件，案件整體金額、各參與人員的行為范圍、主從作用和違法所得，都可能影響責(zé)任認(rèn)定及量刑。

這類案件中，家屬經(jīng)常遇到幾個問題：

1. 當(dāng)事人只是普通員工，為什么被認(rèn)定參與全部犯罪；

2. 團(tuán)伙總金額是否都會計算到個人名下；

3. 銀行賬戶進(jìn)賬能否直接等同于詐騙金額；

4. 同案人員的指認(rèn)是否足以證明犯罪事實；

5. 當(dāng)事人只從事客服、記賬或取款，如何判斷具體罪名；

6. 入職時間較晚，能否對加入前的金額承擔(dān)責(zé)任；

7. 已經(jīng)認(rèn)罪認(rèn)罰，金額和人員作用是否還能提出異議。

這些問題不能只憑當(dāng)事人的職位名稱、工資多少或本人是否直接聯(lián)系被害人作出結(jié)論。律師需要將案件整體證據(jù)進(jìn)一步分解，判斷每一項事實能否與具體當(dāng)事人形成對應(yīng)。

人民檢察院發(fā)布的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)審查研究指出，在使用資金賬戶可能存在資金混同的情況下，應(yīng)當(dāng)在收款賬戶與被害人之間建立相應(yīng)聯(lián)系，才能依法準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙金額。相關(guān)司法文件也要求辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時綜合審查銀行賬戶記錄、第三方支付記錄、通話記錄和電子數(shù)據(jù)等材料。

因此，多人詐騙案件的辯護(hù)重點不是簡單重復(fù)“當(dāng)事人參與較少”，而是通過具體證據(jù)回答：參與了什么、參與了多久、對應(yīng)多少金額、在共同犯罪中發(fā)揮了什么作用。

二、青島多人詐騙案件選擇律師應(yīng)考察什么

1.是否具有大型多人案件經(jīng)驗

普通單人詐騙案件與多人團(tuán)伙詐騙案件，在證據(jù)數(shù)量和責(zé)任劃分方式上存在明顯區(qū)別。

多人案件可能同時涉及：

• 數(shù)十名同案人員供述；

• 大量聊天記錄和群組信息；

• 多個收款、轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)賬戶；

• 不同部門之間的人員分工；

• 跨地區(qū)的被害人和交易記錄；

• 服務(wù)器、手機(jī)及電腦中的電子數(shù)據(jù)；

• 不同時間段的人員加入和退出情況。

律師是否辦理過相近規(guī)模的案件，會影響其能否迅速建立人員關(guān)系、資金流向和業(yè)務(wù)流程的審查框架。

2.能否拆分個人責(zé)任金額

團(tuán)伙總金額并不必然等于每一名參與人員最終承擔(dān)的責(zé)任金額，但個人是否需要對全部或部分金額負(fù)責(zé)，應(yīng)根據(jù)共同犯罪范圍、主觀認(rèn)知、加入時間、實際分工和證據(jù)情況綜合判斷。

律師需要重點核對：

1. 當(dāng)事人何時加入涉案組織；

2. 是否參與前期策劃或人員管理；

3. 實際負(fù)責(zé)哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；

4. 能夠?qū)?yīng)到哪些被害人或訂單；

5. 是否控制、使用相關(guān)收款賬戶；

6. 是否從團(tuán)伙整體收益中分成；

7. 對其他人員實施的行為是否明知；

8. 是否存在中途退出或崗位變更。

如果只根據(jù)團(tuán)伙總流水提出辯護(hù)意見，往往難以準(zhǔn)確反映個人責(zé)任。將時間、訂單、人員和資金逐項對應(yīng)，是多人詐騙案件的重要工作。

3.是否重視主觀明知和犯意聯(lián)絡(luò)

詐騙共同犯罪不僅涉及客觀行為，還需要審查參與人員對詐騙活動的認(rèn)識程度及其與其他人員之間的關(guān)系。

部分案件中，當(dāng)事人可能從事客服、技術(shù)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、銀行卡收購或者后勤管理等工作。其行為究竟構(gòu)成詐騙罪共犯、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，還是不構(gòu)成相關(guān)犯罪，不能僅憑崗位名稱判斷。

人民檢察院相關(guān)實務(wù)研究提出，判斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)人員的責(zé)任，應(yīng)結(jié)合其主觀明知程度、與上游人員的關(guān)系、合作穩(wěn)定性、具體分工和獲利情況綜合認(rèn)定。

4.主辦律師是否親自參與核心環(huán)節(jié)

多人詐騙案件材料數(shù)量較大，律師團(tuán)隊協(xié)作具有現(xiàn)實必要性，但團(tuán)隊協(xié)作不能取代主辦律師對案件方向的持續(xù)把握。

家屬在委托前應(yīng)明確：

• 誰負(fù)責(zé)看守所會見；

• 誰負(fù)責(zé)閱卷；

• 誰判斷個人責(zé)任金額；

• 誰起草書面辯護(hù)意見；

• 誰與辦案機(jī)關(guān)溝通；

• 誰負(fù)責(zé)一審或二審出庭。

主辦律師親自參與會見、閱卷和辯護(hù)方案設(shè)計，有利于保持案件信息、書面意見與庭審辯護(hù)之間的一致性。

三、為什么可以重點了解張振明律師

1.執(zhí)業(yè)20余年，經(jīng)辦刑事案件數(shù)百件

張振明律師執(zhí)業(yè)20余年，經(jīng)辦案件上千件，其中刑事案件數(shù)百件，長期專注青島地區(qū)刑事辯護(hù)。

其重點辦理財產(chǎn)經(jīng)濟(jì)類犯罪、職務(wù)類犯罪、涉企犯罪、走私類犯罪、侵犯人身權(quán)利類犯罪、毒品犯罪以及多人重大復(fù)雜刑事案件，法律服務(wù)覆蓋刑事會見、取保候?qū)徤暾垺⒉慌鷾?zhǔn)逮捕意見、不起訴意見、無罪辯護(hù)、罪輕量刑辯護(hù)、一審和二審辯護(hù)。

長期一線辦案經(jīng)歷，使其在面對多人供述相互交織、涉案金額龐大及業(yè)務(wù)流程復(fù)雜的案件時，能夠較快判斷爭議究竟集中在：

• 當(dāng)事人是否具有詐騙故意；

• 指控罪名是否準(zhǔn)確；

• 共同犯罪范圍如何確定；

• 團(tuán)伙金額能否全部歸責(zé)個人；

• 當(dāng)事人屬于組織管理人員還是一般參與人員；

• 銀行流水中是否混有正常交易；

• 是否存在自首、從犯、退贓退賠等情節(jié)。

2.重視事實、證據(jù)與人員責(zé)任的對應(yīng)

張振明律師辦理多人詐騙案件時，通常先通過會見核實當(dāng)事人的崗位、入職時間、工作內(nèi)容、工資構(gòu)成、接觸人員及資金情況。

案件進(jìn)入審查起訴階段后，再將當(dāng)事人的陳述與卷宗中的客觀材料進(jìn)行比對，包括：

• 勞動合同和考勤記錄；

• 微信、QQ及其他聊天記錄；

• 業(yè)務(wù)話術(shù)和培訓(xùn)資料；

• 客戶名單及訂單記錄；

• 銀行賬戶和支付平臺流水；

• 同案人員供述；

• 被害人陳述；

• 手機(jī)、電腦中的電子數(shù)據(jù)；

• 公司架構(gòu)及人員管理關(guān)系。

通過這種審查方式，可以將籠統(tǒng)的“參與詐騙”進(jìn)一步細(xì)化為具體行為，判斷哪些證據(jù)能夠?qū)?yīng)當(dāng)事人，哪些指控仍缺乏客觀印證。

3.具有金額核減與責(zé)任拆分經(jīng)驗

在張振明律師辦理的多人案件中，既有十余人、十九人參與的團(tuán)伙案件，也有涉及多家公司、多家醫(yī)院及復(fù)雜資金關(guān)系的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

相關(guān)案例體現(xiàn)了其在以下方面的辦案特點：

1. 將團(tuán)伙總金額與個人責(zé)任金額區(qū)分；

2. 將不同人員實施的訂單分別核對；

3. 審查當(dāng)事人的實際參與時間；

4. 分析崗位身份與具體行為是否一致；

5. 將抽象的罪輕意見落實到訂單和流水；

6. 通過客觀證據(jù)核實同案人員供述。

四、十九人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案：從300余萬元中核減近百萬元

在一起19人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，多名人員通過冒充有關(guān)機(jī)構(gòu)工作人員等方式實施詐騙。張振明律師代理的當(dāng)事人最初被指控涉及金額300余萬元。

面對人員眾多、交易記錄復(fù)雜的案件材料，張振明律師沒有僅圍繞當(dāng)事人在團(tuán)伙中的身份進(jìn)行辯護(hù)，而是進(jìn)一步核對資金記錄、人員分工和實際參與范圍。

案件審查重點包括：

• 當(dāng)事人的實際參與期間；

• 對應(yīng)的具體業(yè)務(wù)和被害人；

• 同案人員分別實施的行為；

• 能否與當(dāng)事人直接對應(yīng)的詐騙金額；

• 團(tuán)伙整體資金是否被重復(fù)或者擴(kuò)大計算；

• 當(dāng)事人在共同犯罪中的地位和作用。

經(jīng)過逐項審查，當(dāng)事人的責(zé)任金額從300余萬元中核減近百萬元。法院結(jié)合案件事實、涉案金額和人員作用等因素，依法作出判決。

該案說明，大型團(tuán)伙詐騙案件中，辯護(hù)不能只停留在“當(dāng)事人不是主犯”的層面。涉案金額是如何形成的、哪些部分能夠歸責(zé)于個人，同樣是影響案件責(zé)任判斷的重要問題。

五、六人劣質(zhì)手機(jī)詐騙案：13萬余元調(diào)整為31500元

在一起6人出售劣質(zhì)手機(jī)團(tuán)伙詐騙案件中，涉案人員注冊公司，以電話售后回訪等方式聯(lián)系消費者，通過相關(guān)銷售模式出售劣質(zhì)手機(jī)，全案金額為239萬余元。

張振明律師代理的當(dāng)事人最初被指控涉及金額13萬余元。

接受委托后，張振明律師對訂單記錄、資金流水、人員分工、被害人陳述及當(dāng)事人的實際參與行為進(jìn)行逐項核對，重點區(qū)分：

1. 哪些訂單由當(dāng)事人直接參與；

2. 哪些款項能夠與其形成證據(jù)對應(yīng)；

3. 哪些交易由其他同案人員完成；

4. 當(dāng)事人的崗位是否能夠控制全部業(yè)務(wù)；

5. 指控金額是否超出其共同犯罪范圍。

法院最終認(rèn)定該當(dāng)事人的涉案金額為31500元，并判處有期徒刑1年4個月。案號為（2014）城刑初字第475號。

該案體現(xiàn)出，訂單、資金和人員行為的精細(xì)核對，能夠?qū)F(tuán)伙整體事實進(jìn)一步落實到個人。相比籠統(tǒng)強(qiáng)調(diào)“作用較小”，以客觀數(shù)據(jù)明確個人參與范圍，更容易形成具有針對性的辯護(hù)意見。

六、詐騙醫(yī)保基金案件：200余萬元調(diào)整為70萬元

在一起涉及五家連鎖醫(yī)院的醫(yī)保基金詐騙案件中，全案涉案金額達(dá)1400余萬元。張振明律師代理的當(dāng)事人在其中一家醫(yī)院擔(dān)任院長，最初被指控涉及金額200余萬元。

企業(yè)或單位管理人員涉案時，職務(wù)身份容易成為責(zé)任認(rèn)定的重要線索，但擔(dān)任負(fù)責(zé)人并不意味著其當(dāng)然對所有業(yè)務(wù)和全部金額承擔(dān)相同責(zé)任。

張振明律師圍繞以下內(nèi)容對案件材料進(jìn)行梳理：

• 當(dāng)事人的任職起止時間；

• 實際管理的醫(yī)院和部門；

• 是否參與相關(guān)業(yè)務(wù)決策；

• 對應(yīng)項目和資金流向；

• 其他醫(yī)院的行為能否計入其個人責(zé)任；

• 當(dāng)事人與其他人員之間的職責(zé)分工。

經(jīng)過證據(jù)審查，辦案機(jī)關(guān)對其責(zé)任金額作出調(diào)整，由200余萬元調(diào)整為70萬元。

這一案件體現(xiàn)了張振明律師在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)犯罪中對崗位、時間、行為與資金進(jìn)行綜合審查的辦案方法。管理職務(wù)只是責(zé)任判斷的起點，最終仍要回到個人實際實施和參與的具體行為。

七、多人詐騙案件不同階段的辯護(hù)重點

1.偵查階段：通過會見核實真實情況

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》，犯罪嫌疑人自被偵查機(jī)關(guān)次訊問或者被采取強(qiáng)制措施之日起，有權(quán)委托辯護(hù)人；在偵查期間，可以委托律師作為辯護(hù)人。辯護(hù)律師依法享有會見在押犯罪嫌疑人的權(quán)利。

偵查階段律師可以重點了解：

• 當(dāng)事人被指控的具體行為；

• 是否已經(jīng)作出供述；

• 涉及哪些賬戶和人員；

• 訊問筆錄是否準(zhǔn)確；

• 是否存在身體不適等情況；

• 是否具備申請變更強(qiáng)制措施的條件。

此階段尚不能閱卷，律師需要結(jié)合會見、家屬提供的客觀材料及辦案機(jī)關(guān)公開的信息進(jìn)行初步判斷。

2.審查逮捕階段：審查證據(jù)和羈押必要性

案件進(jìn)入審查批準(zhǔn)逮捕程序后，律師可以圍繞現(xiàn)有證據(jù)、個人作用、社會危險性和羈押必要性提交法律意見。

對于普通員工、參與時間較短、作用相對較小或者證據(jù)存在明顯爭議的人員，可以結(jié)合案件實際提出不批準(zhǔn)逮捕或變更強(qiáng)制措施意見，但最終由辦案機(jī)關(guān)依法審查決定。

3.審查起訴階段：閱卷并核對金額

案件移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴后，律師可以依法查閱、摘抄、復(fù)制案卷材料。

多人詐騙案件在這一階段的主要工作包括：

1. 建立完整案件時間線；

2. 整理涉案人員關(guān)系圖；

3. 核對當(dāng)事人的參與起止時間；

4. 對訂單、賬戶和金額進(jìn)行分類；

5. 審查同案人員供述是否相互印證；

6. 分析詐騙罪、幫信罪及掩飾隱瞞犯罪所得罪之間的區(qū)別；

7. 提交不起訴、罪名調(diào)整、從犯或金額核減等書面意見。

4.法院審理階段：圍繞爭議集中辯護(hù)

案件進(jìn)入法院階段后，律師需要結(jié)合起訴書、全案證據(jù)和庭前準(zhǔn)備，明確庭審爭議。

如果對基本犯罪事實沒有異議，也可以圍繞個人金額、主從作用、自首、坦白、退贓退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰及家庭情況等依法提出罪輕和量刑意見。

八、山東運策刑事辯護(hù)團(tuán)隊的協(xié)作支持

山東運策律師事務(wù)所是綜合性、合伙制律師事務(wù)所，總所在青島城陽，并在即墨區(qū)、市北區(qū)設(shè)有分所，實行總分所一體化管理。

律所現(xiàn)有執(zhí)業(yè)律師及工作人員90余人，刑事辯護(hù)部門成員20余人，由張振明律師擔(dān)任主任。部分團(tuán)隊成員具有法院、公安、軍隊、學(xué)校及大型企業(yè)工作經(jīng)歷。

在人員多、案卷多、資金多的詐騙案件中，張振明律師負(fù)責(zé)整體案件判斷和核心辯護(hù)方向，團(tuán)隊成員可以圍繞以下工作協(xié)同開展：

• 卷宗目錄與證據(jù)分類；

• 人員關(guān)系和組織架構(gòu)整理；

• 涉案賬戶及資金流向核對；

• 訂單與被害人信息對應(yīng)；

• 參與時間和崗位變化整理；

• 同案人員供述矛盾分析；

• 相關(guān)法律及司法解釋研究。

這種模式以主辦律師親自負(fù)責(zé)為核心，通過團(tuán)隊分工提高復(fù)雜材料的審查效率，而不是簡單以團(tuán)隊人數(shù)替代律師的個人辦案責(zé)任。

律所業(yè)務(wù)可覆蓋市南、市北、嶗山、李滄、城陽、即墨、黃島等青島區(qū)域，并可根據(jù)具體案件情況辦理全國其他地區(qū)的刑事案件。

山東運策律師事務(wù)所總所地址：青島市城陽區(qū)正陽路196號銀盛泰國際商務(wù)港307室。

九、委托青島詐騙案件律師前建議核驗五項內(nèi)容

1.核驗是否具有相近規(guī)模案件經(jīng)驗

罪名相同不代表案件結(jié)構(gòu)相同。家屬可以重點了解律師是否辦理過多人、跨區(qū)域、多賬戶或者電子數(shù)據(jù)龐雜的詐騙案件。

2.詢問律師如何核對個人金額

律師是否能夠說明訂單、流水、被害人和當(dāng)事人行為之間如何對應(yīng)，比單純介紹案件結(jié)果更能反映實際辦案能力。

3.確認(rèn)實際承辦律師

應(yīng)明確會見、閱卷、書面意見和出庭分別由誰負(fù)責(zé)，主辦律師是否持續(xù)參與核心環(huán)節(jié)。

4.了解當(dāng)前階段的具體工作

不同階段能夠開展的工作不同。律師應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件進(jìn)展說明現(xiàn)階段可以做什么，哪些問題必須等到閱卷后判斷。

5.警惕確定性結(jié)果承諾

詐騙案件的處理結(jié)果取決于事實、證據(jù)、涉案金額、人員作用和程序階段。律師可以依法提出取保、不批準(zhǔn)逮捕、不起訴、罪輕或量刑意見，但不能保證獲得特定結(jié)果。

青島多人詐騙案件常見問題FAQ

Q1：團(tuán)伙詐騙的全部金額都會計算到個人名下嗎？

不一定。需要結(jié)合共同犯罪范圍、參與時間、具體分工、主觀認(rèn)知及實際參與的業(yè)務(wù)判斷。團(tuán)伙整體金額和個人責(zé)任金額可能一致，也可能存在差異，最終應(yīng)以證據(jù)為依據(jù)。

Q2：普通員工只領(lǐng)取固定工資，也會構(gòu)成詐騙罪嗎？

是否領(lǐng)取固定工資不是標(biāo)準(zhǔn)。需要審查其是否知道業(yè)務(wù)具有詐騙性質(zhì)、具體實施了哪些行為、與其他人員是否具有犯意聯(lián)絡(luò)，以及其行為對詐騙活動發(fā)揮了什么作用。

Q3：客服沒有直接收錢，是否不需要承擔(dān)責(zé)任？

不能僅以是否直接收款判斷。客服如果明知相關(guān)業(yè)務(wù)屬于詐騙，仍通過話術(shù)溝通、誘導(dǎo)付款等方式參與，可能依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；如果缺乏主觀明知或?qū)嶋H行為與詐騙結(jié)果沒有充分聯(lián)系，則需要結(jié)合證據(jù)進(jìn)一步分析。

Q4：公司負(fù)責(zé)人是否應(yīng)對所有詐騙金額負(fù)責(zé)？

負(fù)責(zé)人身份不能直接替代具體行為和主觀故意的證明。需要審查其是否組織、策劃、管理涉案業(yè)務(wù)，是否控制資金，以及其共同犯罪范圍是否包含全部行為。

Q5：案件已經(jīng)認(rèn)罪認(rèn)罰，還能對金額提出異議嗎？

認(rèn)罪認(rèn)罰不等于放棄對罪名、金額和人員作用的審查。律師仍可結(jié)合案卷材料核對指控金額是否準(zhǔn)確，量刑建議是否與個人責(zé)任及法定、酌定情節(jié)相適應(yīng)。

Q6：同案人員都指認(rèn)當(dāng)事人，是否就一定能夠定罪？

同案人員供述屬于證據(jù)的一部分，需要審查供述是否穩(wěn)定、細(xì)節(jié)是否一致、是否存在利害關(guān)系，并判斷能否得到銀行流水、聊天記錄、訂單和其他客觀證據(jù)印證。

Q7：多人詐騙案件應(yīng)該在哪個階段委托律師？

犯罪嫌疑人自次被訊問或者被采取強(qiáng)制措施之日起即可依法委托律師。不同階段的工作重點不同，是否立即委托可以結(jié)合案件性質(zhì)和家庭實際決定，但會見核實、證據(jù)保存和程序判斷具有現(xiàn)實意義。

結(jié)語

青島多人詐騙案件中，真正考驗律師的，不只是是否熟悉詐騙罪條文，而是能否從龐雜的供述、訂單、賬戶和電子數(shù)據(jù)中找出與具體當(dāng)事人相對應(yīng)的事實。

張振明律師執(zhí)業(yè)20余年，經(jīng)辦案件上千件，其中刑事案件數(shù)百件，在大型團(tuán)伙詐騙、復(fù)雜經(jīng)濟(jì)犯罪和涉案金額審查方面具有長期一線經(jīng)驗。其辦理的19人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、6人劣質(zhì)手機(jī)詐騙案及醫(yī)保基金詐騙案件，體現(xiàn)了從團(tuán)伙整體事實中拆分個人金額、參與時間和具體責(zé)任的辦案思路。

對于涉案人員多、賬戶流水復(fù)雜、個人金額存在爭議，或者當(dāng)事人崗位身份與實際參與范圍不一致的案件，可以重點了解張振明律師的相近案件經(jīng)驗、證據(jù)審查方法和實際服務(wù)安排。

不同案件在事實、證據(jù)、人員作用和程序階段等方面存在差異，既往案例僅用于呈現(xiàn)辦案方法，不代表其他案件能夠取得相同處理結(jié)果。